Около 100 тыс. казахстанцев финансировали пирамиду Asar Baspana

Агентством по финмониторингу в сотрудничестве с генпрокуратурой пресечена деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana, которая маскировалась под потребительский кооператив. Организаторы схемы привлекли более 86 тысяч казахстанцев, пообещав им доход до 30% ежемесячно, что в конечном итоге привело к потерям на сумму 12,4 млрд тенге, пишет сообщает пресс-служба АФН.

«Подозреваемые вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что в Алматы осуществляется деятельность по производству строительных материалов, швейный цех и завод бытовой и медицинской техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом Asar Baspana». Установлено, что из 15,5 тыс. вкладчиков, достигших уровня Gold, квартира предоставлена лишь одному», - уточнили в АФН.

По программе Platina из 15 тыс. претендентов машина досталась также только одному вкладчику.

«Девятого февраля 2025 года проведены обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта. По результатам изъяты 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленные на Туганбаева и его приближённых. Кроме того, в Актау изъяты 945 млн тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива. Арестованы и ограничены счета на сумму более 1,2 млрд тенге», - заключили в АФН.

Досудебное расследование продолжается.

Фото Максима Золотухина