Незаконные операции с криптовалютами сократились до рекордного минимума

Binance Kazakhstan, локальная регулируемая компания, ведущей блокчейн-экосистемы Binance, делится новым отчетом по безопасности в индустрии криптовалют. В 2024 году доля незаконных транзакций в криптовалюте сократилась до 0,14% от общего объема операций, что стало рекордным снижением преступной активности в цифровой финансовой среде. Эти данные подтверждает ежегодный отчет Crypto Crime 2025 от аналитической компании Chainalysis.

Общая сумма средств, поступивших на адреса, связанные с незаконной деятельностью, уменьшилась до $40,9 млрд, но с учетом исторических тенденций реальная сумма может достигать $51 млрд. При этом доля преступных транзакций в общем объеме снизилась с 0,61% в 2023 году до 0,14% в 2024 году. Несмотря на стремительный рост пользователей, объемов торгов и капитализации рынка, тренд на спад преступной активности в криптоиндустрии продолжается.

Инвестиции в безопасность цифровых активов

Для достижения таких результатов были усилены меры комплаенс-контроля, повышение уровня кибербезопасности и укрепление сотрудничества с правоохранительными органами по всему миру. В результате были внедрены передовые системы управления рисками, а также расширены команды безопасности, что позволило повысить уровень защиты пользователей.

Отчёт показывает, что с 2021 года изменилась структура использования криптовалют в преступной деятельности. Ранее основным средством для незаконных операций был Bitcoin, однако к 2024 году 63% всех преступных транзакций приходится на стейблкоины. Это связано с общей тенденцией к использованию стейблкоинов в глобальных финансовых операциях, включая трансграничные платежи и хранение средств.

Разработка и внедрение машинного обучения и искусственного интеллекта для отслеживания подозрительных транзакций стали одним из ключевых инструментов в борьбе с финансовыми преступлениями. В 2024 году также были усовершенствованы более 50 моделей, ориентированных на выявление мошеннической активности, что позволило значительно повысить уровень защиты пользователей. Ведущие криптовалютные платформы, включая Binance, активно разрабатывали и внедряли передовые технологии для обеспечения прозрачности и безопасности транзакций.

Профилактика и восстановление

Одним из значимых направлений стало предупреждение мошенничества через образовательные инициативы и запуск специальных инструментов для пользователей. В частности, развитие каналов оперативного оповещения о рисках и программ повышения финансовой грамотности способствовало снижению числа жертв киберпреступлений.

Комплексный подход к безопасности также включал в себя работу по возврату утраченных пользователями средств. В 2024 году ведущей криптобирже Binance удалось восстановить $88 млн криптоактивов, связанных с хакерскими атаками, эксплойтами и кражами, даже в случаях, когда инциденты происходили на сторонних платформах. Эти меры способствуют усилению доверия пользователей и развитию механизмов защиты цифровых активов.

Фото из открытых источников