Нацбанку станут известны полные данные о счетах и вкладах казахстанцев

Национальный банк Казахстана ужесточил требования к отчетности по банковским счетам и вкладам граждан. С первого июля 2024 года все банки, включая филиалы иностранных банков, БРК и «Казпочту», обязаны передавать в регулятор детальную информацию о клиентах и их операциях. Об этом сообщает LS.

Обычные пользователи могут не заметить изменений, но их данные будут более тщательно контролироваться. Бизнес и ИП должны быть готовы к возможным дополнительным запросам от банков.

Нацбанк подчеркивает, что новые правила соответствуют международным стандартам финансовой безопасности.

Согласно новым правилам, финансовые организации должны предоставлять:

 

Данные о владельцах счетов и вкладов (в течение 10 рабочих дней)

 

Информация о физлицах (включая ИП), юрлицах, нерезидентах и международных организациях.

 

Сведения о договорах банковских счетов/вкладов (10 рабочих дней)

 

Отчет включает все действующие, новые и закрытые договоры за отчетный период.

 

Информацию о банковских счетах (10 рабочих дней)

 

Отчеты по операциям (ежемесячно, до 10-го рабочего дня следующего месяца)

 

Движение средств, изменения обязательств банка перед клиентами.

Новые меры направлены на повышение прозрачности финансовых операций и противодействие отмыванию денег. 

Депозит можно выбрать и открыть здесь.

Фото из открытых источников