Казахстан ужесточил правила для предотвращения финансирования терроризма и экстремизма

Президент Казахстана подписал закон, который направлен на повышение уровня безопасности казахстанского финансового сектора путем усиления контроля над доступом на рынок лиц, причастных к финансированию террористической и экстремистской деятельности. 

Согласно принятым поправкам, лицам, находящимся в перечне организаций и физических лиц, связанных с такими действиями, запрещается владеть долями участия в уставном капитале страховых брокеров.

Кроме того, документ вводит дополнительные полномочия для Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Если страховые брокеры или их акционеры будут замечены в участии в финансировании терроризма и экстремизма, агентство сможет требовать снижения их долей владения в компаниях ниже порога в 10% от уставного капитала.

Ранее аналогичные ограничения были введены для банков, страховых компаний и управляющих инвестиционных портфелей. Данные меры соответствуют рекомендациям международной организации Financial Action Task Force (FATF), занимающейся борьбой с отмыванием денежных средств и финансированием преступной деятельности.

Принятые поправки вступят в силу спустя шестьдесят календарных дней после официальной публикации закона.

Фото из открытых источников