Глава финпирамиды выводил деньги через криптобиржи

Департамент Агентства финансового мониторинга Казахстана по Мангистауской области завершил предварительное следствие по делу руководителя региональной структуры финансовой пирамиды «Live Good». Подозреваемый обвиняется в организации мошеннической схемы под прикрытием сетевого маркетинга и легализации денежных средств, добытых незаконным путём.

Согласно материалам следствия, компания привлекала инвесторов, предлагая приобрести продукцию якобы для здоровья, включая лекарственные препараты и биологически активные добавки. Однако обязательным условием участия было приглашение новых членов сети, каждый из которых платил вступительный взнос размером от 50 долларов США. Таким образом, реальные прибыли пользователей оказывались связаны исключительно с количеством привлеченных участников, а не с реализацией товаров.

По данным следствия, жертвой махинаций стало около 80 казахстанцев. Для сокрытия следов преступления руководитель выводил деньги вкладчиков через сомнительные транзакции на криптобиржи, а впоследствии переводил активы родственникам.

Следствие установило, что злоумышленник использовал незаконно полученные средства для приобретения двух квартир в городе Актау и автомобиля марки Lexus, общая стоимость имущества составила порядка 43 миллионов тенге.

Суд санкционировал арест активов обвиняемого на общую сумму 132 миллиона тенге в рамках мер обеспечительного характера. Обвиняемый находится под домашним арестом, дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Официальная позиция департамента гласит, что дополнительная информация о ходе расследования раскрываться не будет согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Здесь мы рассказываем о последних мошеннических схемах. 

Фото из открытых источников