Два офиса интернет-мошенников ликвидированы в Алматы

Полицейские провели успешную операцию, в ходе которой были ликвидированы два офиса, осуществлявшие интернет-мошенничество с использованием незаконных call-центров, сообщает Polisia.kz. 

Полицейские Алматы при содействии департамента по противодействию киберпреступности МВД РК и прокуратуры города обнаружили два офиса, занимающихся мошеннической деятельностью в интернете. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был выявлен call-центр, где сотрудники обманывали граждан под предлогом вывода депозитов, зависших на банковских счетах стран Южной Азии. Деятельностью офисов руководил иностранец. 

«Основная деятельность сотрудников call-центра заключалась в управлении поступлением денежных средств на "дроп"-счета, которые использовались для перевода средств на другие счета, указанные кураторами мошенников. Переводы осуществлялись через различные платежные системы. Кроме того, в ходе обысков в офисах было изъято свыше 100 системных блоков, используемых для обработки денежных транзакций. При попытке покинуть территорию Республики Казахстан в Международном аэропорту города Алматы был задержан еще один фигурант этого преступного дела», — информировал начальник управления по противодействию киберпреступности ДП города Алматы Анес Калдыбаев. 

По результатам следствия установлено, что работники офисов находили работу через интернет. Собеседования и обучение проводил руководитель офисов, который инструктировал новых сотрудников, объясняя, что их задача заключается в обработке заявок на вывод денежных средств с P2P-платежей. 

Работникам было запрещено пользоваться личными мобильными телефонами, и они строго соблюдали конспирацию. В настоящее время проводятся следственные действия по делу. Под стражу взяты три человека. Еще 26 фигурантов находятся под следствием.

Онлайн-мошенничество по объемам оборотов вышло на один уровень с торговлей наркотиков и крупнейшими нелегальными видами деятельности. Доходы преступников здесь составляют около $500 млрд в год, причем работать с таким видом правонарушений труднее всего: нужен лишь телефон и интернет, чтобы превратить любого человека в потенциальную жертву, пишет The Economist.

Особой популярностью пользуетcя так называемый «забой свиней» — долгий вид мошенничества, который подразумевает взаимодействие с жертвой на постоянной основе. Этому способствует длительная подготовка и наличие специальных инструкций у преступников, чтобы не вызвать лишних подозрений. Благодаря этому злоумышленники втираются в доверие, предлагают фальшивые инвестиционные стратегии, а добившись перевода денег, исчезают.

Сегодня крупнейшие мошеннические центры находятся в странах Юго-Восточной Азии, где контролировать подобные процессы сложнее всего. И если раньше основным препятствием для работы со странами Запада был языковой барьер, то сейчас ситуация радикально меняется. Появление современного ИИ и улучшение качества машинного перевода существенно разнообразили преступный арсенал. 

По сведениям ФБР, убытки от таких мошенничеств в Америке выросли на 22% в 2023 году и превысили $12,5 млрд. Примерно 1 из 100 американцев ежегодно становятся жертвой преступников. Причем возраст или род деятельности не так важен: обманывают как молодых людей, так и сотрудников разведслужб, поэтому стереотипы о жертвах мошенников уже давно потеряли актуальность.

Фото из открытых источников