Авторизация

x
Логин :
Пароль :
Войти через

Россия начала преследование Аблязова

13 Июль 2010 0 685 (с) and.kz

5 июля следственный комитет (СК) при МВД России заявил: «В связи с неявкой Аблязова на допрос следственный комитет планирует обратиться в суд с ходатайством о его заочном аресте и объявлении в международный розыск». Экс-главу казахстанского БТА Банка Мухтара Аблязова российские силовики обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса РФ. В частности, ему инкриминируют мошенничество на сумму $5 млрд. В пресс-службе СК сообщили, что бывшему главе БТА Банка также инкриминируют причинение имущественного ущерба путем обмана, легализацию преступных доходов и подделку документов.

В России бывшему главе БТА Банка также инкриминируют причинение имущественного ущерба путем обмана, легализацию преступных доходов и подделку документов

В СК считают, что г-н Аблязов, возглавив АО «БТА Банк» в 2005 году и получив фактический контроль над ним, создал на территории РФ несколько девелоперских компаний. В их число вошли ООО «Евразия логистик» и ООО «ИПГ «Евразия», которые в свою очередь финансировал за счет кредитных средств АО «БТА Банк». Но вместо указанных компаний заемщиками по кредитам выступали офшорки, якобы контролируемые самим Аблязовым через подставных лиц. По данным российского МВД, с помощью мошеннической схемы БТА Банк уступил весь свой кредитный портфель по России в объеме $3,3 млрд, 4,1 млрд рублей и 69,6 млн евро одиннадцати компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах. Кроме того, по данным следствия, часть полученных «дочками» БТА Банка кредитов «являлась хищением средств банка: денежные средства заемщики не собирались возвращать, а залоги не были предоставлены или были предоставлены банку по явно завышенной цене и через некоторое время были сняты. Сумма похищенного, установленная следствием, составляет $1,6 млрд и 250 млн евро», - заявляют в СК.

Кроме г-на Аблязова в поле зрения российской милиции попали и другие сотрудники БТА Банка. Так, бывшего начальника корпоративного управления БТА Банка Веронику Ефимову обвинили в махинациях с кредитами, арестовали и даже приняли решение о выдаче ее Казахстану. Но Европейский суд по правам человека приостановил экстрадицию, опасаясь, что могут быть нарушены права г-жи Ефимовой. В своей жалобе, направленной в страсбургский Дворец прав человека, она писала, что если ее выдадут Казахстану, это будет «выдача на расправу». Сейчас она находится в Москве под домашним арестом.

Великобритания, в которой, по неофициальным данным, скрывается опальный банкир, откажет России в его выдаче

Правоохранительные органы РФ поручились, что в случае явки г-на Аблязова или его экстрадиции в Россию ему будет гарантировано справедливое и объективное расследование уголовного дела. В пресс-релизе СК отмечается, что в ходе следствия обвиняемый дважды вызывался на допрос, однако через своего адвоката уведомил СК об отсутствии у него паспорта, необходимого для его прибытия в Россию, и заявил о политическом характере возбужденного в отношении него уголовного дела. «Избранная Аблязовым тактика отказа от дачи показаний позволяет следствию сделать вывод об отсутствии у него каких-либо понятных объяснений своим действиям, квалифицированным как преступления», - заявляют в Следственном комитете.

Адвокат Вероники Ефимовой Сергей Бровченко заявил «&», что «дело, фигурантами которого являются бывшие топ-менеджеры, акционеры и председатель БТА Банка, больше политическое». Он полагает, что Великобритания, в которой, по неофициальным данным, скрывается опальный банкир, откажет России в его выдаче. В то, что состоится экстрадиция его клиентки, адвокат также не верит. Силовым структурам обеих стран только и остается надеяться на добрую волю самого беглеца.

Михаил Коваль

НОВОСТИ
Подпишитесь на нашу рассылку!
только актуальные статьи
на тему личных финансов

​​

наверх

123