Авторизация

x
Логин :
Пароль :
Войти через

Задержана последняя фигурантка в деле «Валют-Транзит Банка»

27 Ноябрь 2012 0 622 (с) today.kz
Задержана последняя фигурантка в деле «Валют-Транзит Банка»

Ольга Евланова, директор департамента бухгалтерского учета финансово-промышленной ассоциации «Валют-Транзит», была задержана на территории Российской Федерации.

Женщина стала последней фигуранткой в деле «Валют-Транзит Банка», сообщает ИА «Новости-Казахстан» со ссылкой на департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) Карагандинской области.

Евланова находилась в розыске с 2008 года. Женщину подозревают в лжепредпринимательстве и незаконной легализации денежных средств. Ее задержали в Новороссийске местные стражи порядка.

Главный обвиняемый в деле Андрей Беляев, бывший глава «Валют-Транзит Банка», осужден летом 2011 года. Его приговорили к десяти годам и десяти дням лишения свободы с конфискацией имущества. Также были осуждены еще семь человек, среди которых была Индира Сагиндикова - бывший председатель правления «Валют-Транзит Банка». Она полтора года находилась в международном розыске.

Беляев вывел за годы работы в «Валют-Транзит Банке» более 29 миллиардов тенге, истратив их в личных целях. Деньги вкладчиков выводились из банка при помощи создания множества лжефирм, на которые якобы выдавались заведомо невозвратные кредиты.

НОВОСТИ
Подпишитесь на нашу рассылку!
только актуальные статьи
на тему личных финансов

​​

наверх

123