Авторизация

x
Логин :
Пароль :
Войти через

Валют-Транзит отмывал деньги через своих сотрудников

29 Ноябрь 2009 0 1241 (с) time.kz

Финансовая полиция выявила, что ныне ликвидированный АО "Валют-Транзит Банк" (ВТБ) использовал личные данные своих сотрудников и людей, связанных с банком, для оформления на них подставных предприятий с целью отмывания многомиллионных сумм. На данный момент известно два таких эпизода.

Оказалось, что некая Рахимова, продавец магазина, является учредителем ТОО "Вера и К", которому по документам "Валют-Транзит Банк" в 2006 году выдал крупный кредит на сумму 398 миллионов тенге (почти 2,7 миллиона долларов). Однако, по словам Рахимовой, никакого отношения к данной фирме она не имеет. Выяснилось, что несколько лет назад "учредитель" тоо-невидимки два месяца работала в "Валют-Транзит Банке", где у нее брали ксерокопии документов "для начисления зарплаты".

Бывший студент колледжа, принадлежавшего банку, Курманов также оказался в поле зрения финансовых полицейских. В данных аффилированной с "Валют-транзит банком" компании он числится директором. В финансовой полиции считают, что Курманов был подставным лицом. Теперь Рахимовой и Курманову необходимо собрать множество справок, подтверждающих свою непричастность к финансовым махинациям банка.

Напомним, что в 2006 году в отношении экс-президента АО "Валют-Транзит Банк" Андрея Беляева было возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотребления полномочиями и лжепредпринимательстве. Поводом к расследованию послужило то, что руководство "Валют-Транзит Банка" организовало лжепредприятие "Сантория", на расчетный счет которого с использованием фальсифицированных договоров были перечислены деньги в размере 1,7 миллиарда тенге. Затем через несколько других фирм деньги осели на лицевом счете, принадлежащем Беляеву.

В декабре 2006 года у банка аннулировали лицензию на проведение банковских операций, а 1 марта 2007 года решением суда Караганды АО "Валют-Транзит банк" был принудительно ликвидирован. Беляев получил наказание в виде двух лет лишения свободы. В феврале 2009 года ему было отказано в условно-досрочном освобождении.

НОВОСТИ
Подпишитесь на нашу рассылку!
только актуальные статьи
на тему личных финансов

​​

наверх

123