Авторизация

x
Логин :
Пароль :
Войти через

В Москве задержан подозреваемый по делу "БТА Банка"

1 Октябрь 2009 0 739 (с) interfax.kz

Бывший генеральный директор "Лизинговой компании "Дело" Дмитрий Пак задержан по делу о хищении 70 миллионов долларов из "БТА Банка", сообщает "Интерфакс-Казахстан". Анонимный источник в правоохранительных органах заявил, что задержание произошло "после проведения следственно-оперативных действий в московских офисах "БТА Банка".

Ранее пресс-служба Следственного комитета при МВД России сообщила, что обыски проведены в связи с тем, что "руководители ООО "Лизинговая компания "Дело" и бывшие руководители АО "БТА Банк", используя подложные договоры переуступки права требования, якобы заключенные АО "БТА Банк" с получателем денежных средств - одной из оффшорных компаний, зарегистрированной на территории Британских Виргинских островов, совершили хищение денежных средств вышеуказанного банка в размере более 70 миллионов долларов". Обыски проведены в московских офисах "БТА банка", "Лизинговой компании "Дело" и других организациях, связанных с ними.

Уголовное дело по поводу хищения заведено следственным комитетом 31 августа. По сообщению пресс-службы, после проведения следствия виновным будут предъявлены обвинения.

НОВОСТИ
Подпишитесь на нашу рассылку!
только актуальные статьи
на тему личных финансов

​​

наверх

123