Авторизация

x
Логин :
Пароль :
Войти через

В Москве вынесено решение по "делу БТА банка"

19 Октябрь 2012 1 623 (с) tengrinews.kz
В Москве вынесено решение по

Суд Москвы признал четырех высокопоставленных сотрудников компании "Евразия Логистик" виновными в хищении путем мошенничества 730 миллионов долларов у БТА Банка, сообщает РАПСИ.

Таким образом, суд приступил к оглашению приговора в отношении генерального директора фирмы Александра Волкова, директоров по финансам и экономике этой организации Артема Бондаренко и Алексея Белова, а также юриста компании Дениса Воротынцева, которым вменяется мошенничество и подделка документов.

Ранее прокурор просил суд приговорить Волкова и Воротынцева к 12,5 годам лишения свободы, Бондаренко и Белову назначить по 9,5 лет заключения.

По данным МВД России, в 2006 году бывший руководитель АО "БТА Банк" (Казахстан) и ООО "БТА Банк" (Москва) Мухтар Аблязов создал преступную группу с целью хищения имущества АО "Банк ТуранАлем". В нее вошли вышеуказанные руководители ООО "Евразия Логистик" и гендиректор ООО "Ист Бридж Кэпитал" Александр Удовенко.

Ранее прокурор просил суд приговорить Волкова и Воротынцева к 12,5 годам лишения свободы, Бондаренко и Белову назначить по 9,5 лет заключения.

По версии следствия, обвиняемые договорились о приобретении крупного земельного участка в Московской области площадью около 2,5 тысячи гектаров. Затем от имени шести офшорных компаний, зарегистрированных на Сейшелах и контролируемых Удовенко, они подготовили поддельные заявки на получение кредита якобы для приобретения этих земельных участков для строительства коттеджных поселков на сумму более 730 миллионов долларов.

Пакет подложных документов был представлен в банк, который одобрил выдачу кредитов под залог земли, и в мае 2007 года указанная сумма была перечислена на счета компаний, контролируемых участниками преступной группы. Однако полученные деньги обвиняемые использовали по своему усмотрению. Для сокрытия преступления на небольшую часть полученных денег подсудимые купили землю, которую предоставили в залог АО "Банк ТуранАлем". Причем оценка стоимости земельного участка, представленная в банк, значительно превышала его фактическую цену.

По данным МВД России, в 2006 году бывший руководитель АО "БТА Банк" (Казахстан) и ООО "БТА Банк" (Москва) Мухтар Аблязов создал преступную группу с целью хищения имущества АО "Банк ТуранАлем"

В январе 2009 года обвиняемые решили организовать прекращение прав ипотеки АО "Банк ТуранАлем" в отношении земельных участков. Как отмечало МВД, для этого они изготовили, подделав подпись представителя АО "БТА Банк", подложные соглашения о расторжении договоров ипотеки на землю, датированные октябрем 2008 года. Пакет фиктивных документов представили в управление ФРС по Московской области, где сделка была зарегистрирована. Высвобожденное таким образом имущество было продано для придания видимости законности владения им. Добавим, что расследование дела в отношении Аблязова продолжается.

НОВОСТИ
Подпишитесь на нашу рассылку!
только актуальные статьи
на тему личных финансов

​​

наверх

123