Авторизация

x
Логин :
Пароль :
Войти через

В Караганде мошенники вывели в иностранные банки $10 млн.

25 Октябрь 2011 0 1330 (с) tengrinews.kz
В Караганде мошенники вывели в иностранные банки $10 млн.

В Караганде судят подозреваемых в лжепредпринимательстве, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Карагандинской области.

По версии обвинения, они вывели в иностранные банки в оффшорные зоны 10,2 миллиона долларов. "Жители Караганды Андрей Костенко и Дарья Хитрук в течение трех лет создавали лжепредприятия на подставных лиц, за вознаграждение выписывали для различных предприятий фиктивные бухгалтерские документы о произведенных поставках товаров и услуг. В ходе расследования с поличным после снятия денежных средств в размере 66 миллионов тенге (446 тысяч долларов) был задержан один из участников преступной группы", - сказано в официальной информации, распространенной департаментом финансовой полиции.

финансовая полиция установила факты перевода денежных средств в зарубежные банки и в оффшорную зону на Вирджинских островах на сумму 10,2 миллиона долларов

В ходе обыска офиса Костенко и Хитрук с участием спецназа были обнаружены и изъяты 26 печатей лжепредприятий и шесть миллионов тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники финансовой полиции установили, что обвиняемые хранили незаконно заработанные деньги на счетах в банках второго уровня. Всего 155 миллионов тенге и 123 тысячи долларов. Эти счета сейчас арестованы.

Кроме того, финансовая полиция установила факты перевода денежных средств в зарубежные банки и в оффшорную зону на Вирджинских островах на сумму 10,2 миллиона долларов. К тому же выяснилось, что Костенко имеет банковские счета и недвижимость в Италии. Подсудимые вину не признают. Судебное разбирательство продолжается.

 

НОВОСТИ
Подпишитесь на нашу рассылку!
только актуальные статьи
на тему личных финансов

​​

наверх

123