Авторизация

x
Логин :
Пароль :
Войти через

США отследят переводы

29 Сентябрь 2010 0 829 (с) profinance.kz

Администрация президента США Барака Обамы собирается ужесточить контроль над электронными денежными переводами. Цель - перекрыть пути финансирования международных террористов. Чиновники хотят обязать банки докладывать о всех транзакциях за рубеж и из-за рубежа, независимо от суммы, пишет «The Washington Post».

По нынешним правилам, банки обязаны сообщать налоговым и правоохранительным органам лишь о тех операциях, которые превышают 10 тысяч долларов. Они также должны хранить данные о переводах, которые считают подозрительными.

Чиновники утверждают, что подобная мера поможет им бороться с финансированием террористических организаций

Предложение выдвинуто Министерством финансов США. Чиновники утверждают, что подобная мера поможет им бороться с финансированием террористических организаций. Расширенные данные помогут лучше понять структуру денежных потоков, направленных на финансирование экстремистов.

Планируется, что нововведение оно вступит в силу до 2012 года, отмечает издание.

НОВОСТИ
Подпишитесь на нашу рассылку!
только актуальные статьи
на тему личных финансов

​​

наверх

123