Авторизация

x
Логин :
Пароль :
Войти через

Сообщникам Аблязова в Москве предъявили обвинения

30 Март 2010 0 743 (с) vesti.kz

Арестованным в Москве руководителям компании "Евразия логистик", проходящим в качестве соучастников по делу о хищениях в казахстанском "БТА Банке", предъявили официальные обвинения, пишет "Коммерсантъ".

Им инкриминируется участие в хищении кредитов на крупные суммы и дорогостоящей недвижимости.

Обвинения предъявлены гендиректору и совладельцу "Евразии логистик" Александру Волкову, главе юридического департамента Денису Воротынцеву, директору по экономике Алексею Белову и финдиректору Артему Бондаренко. Им инкриминировали статьи 159, 165, 174.1 и 327 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере, легализация преступных доходов, подделка документов и причинение имущественного ущерба).

По версии следствия, бывший руководитель "БТА Банка" Мухтар Аблязов после того как узнал, что правительство Казахстана собирается национализировать банк решил провести финансовую махинацию.

Для этого он организовал преступную группу, в которую кроме четверых ныне арестованных руководителей "Евразии логистик", вошли гендиректор ООО "ИПГ Евразия" Игорь Кононко и председатель совета директоров этой компании Артур Трофимов.

В уголовном деле говорится, что мошенники при помощи поддельных документов похитили залоговые земельные участки в Домодедовском районе, оцениваемые в 2,8 миллиарда долларов.

Кроме того, группировка выдала на десятки подставных офшорных компаний несколько кредитов на более 776,4 миллиона рублей (23,5 миллиона долларов), около 18,9 миллиона евро (25,6 миллиона долларов) и более 1,4 миллиарда долларов. Эти деньги также были похищены.

Руководителей "Евразии логистик"арестовали 18 марта текущего года. Аблязов, Кононко и Трофимов объявлены в розыск.

НОВОСТИ
Подпишитесь на нашу рассылку!
только актуальные статьи
на тему личных финансов

​​

наверх

123