Авторизация

x
Логин :
Пароль :
Войти через

"Нечистые" деньги Ватикана

23 Сентябрь 2010 0 742 (с) bnews.kz

Итальянские правоохранительные органы начали расследование в отношении руководителей Банка Ватикана. Как сообщает агентство ANSA, главу банка Этторе Готти Тедески (Ettore Gotti Tedeschi) и еще одного сотрудника финансового учреждения заподозрили в нарушении законодательства о борьбе с отмыванием денег, пишет Лента. Ру.

Подозрения возникли в связи с расследованием, которое проводится по инициативе Банка Италии. 15 сентября он заподозрил Банк Ватикана в попытке провести незаконную операцию. Был приостановлен перевод 23 миллионов евро, размещенных Банком Ватикана в небольшом итальянском банке Credito Artigiano, в другие европейские финансовые организации - немецкий J.P.Morgan Frankfurt и итальянский Banca del Fucino. 21 сентября полиция арестовала эти деньги.

Банк Ватикана подозревают в нарушении закона об обеспечении прозрачности банковской деятельности, принятого в Италии в 2007 году.

Следствие намерено установить личности держателей счетов в Банке Ватикана и выяснить имена бенефициариев выдаваемых банком чеков, а также лиц, по чьей инициативе и в чьих интересах банк осуществляет денежные переводы.

Как сообщает Agence France-Presse, официальный Ватикан в ответ на возникшие подозрения заявил, что находится "в недоумении и ужасе". Святой престол также заявил о полном доверии попавшему под следствие главе банка.

НОВОСТИ
Подпишитесь на нашу рассылку!
только актуальные статьи
на тему личных финансов

​​

наверх

123