Авторизация

x
Логин :
Пароль :
Войти через

Мажилис во втором чтении одобрил проект закона, направленного на противодействие отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма

2 Апрель 2009 0 547 (с) kt.kz

на пленарном заседании мажилиса депутаты палаты одобрили во втором чтении проект закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма", передает корреспондент агентства.

Законопроект направлен на создание правовых условий, предотвращающих возможность использования финансовой системы Казахстана для легализации незаконных доходов и материального обеспечения террористической деятельности.

Как сказано в пояснительной записке комитета палаты по финансам и бюджету, документ регламентирует права и обязанности субъектов финансового мониторинга, уполномоченного органа по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

По словам министра финансов РК Болата Жамишева, законопроект позволит создать не только действенные системы с отмыванием незаконных денег и финансированием терроризма, но и значительно повысит эффективность борьбы с преступностью в целом, а также будет свидетельствовать о стремлении Казахстана соответствовать международным правовым принципам и стандартам.

Поправки закрепляют обязанность субъектов финансового мониторинга, которая заключается в своевременном информировании уполномоченного органа об операциях с деньгами и иным имуществом, подлежащих обязательному мониторингу. В случае нарушения устанавливаемого правила о своевременном информировании последуют меры наказания. Под этим подразумеваются, например, недостатки в части документального фиксирования, хранения и предоставления сведений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

Такое обстоятельство влечет штраф на должностное лицо в размере от двухсот до двухсот двадцати, на юридическое лицо - в размере от трехсот пятидесяти до четырехсот месячных расчетных показателей.

Предусмотрены и более высокие штрафы за ряд других нарушений. Деяния, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф, к примеру, на юридическое лицо в размере от тысячи восьмисот до двух тысяч месячных расчетных показателей. При этом одновременно приостанавливается действие лицензии на определенный вид деятельности на срок до шести месяцев.

Согласно нововведениям, если суд признал какую-либо организацию террористической или запретил ее деятельность, как террористическую, то он обязан незамедлительно направить в соответствующий государственный орган информационные учетные документы. Данный же орган специализируется на правовой статистике и специальном учете. Такое ведомство на основании решений судов будет вести учет террористических организаций и лиц, привлеченных к ответственности за осуществление террористической деятельности.

Депутаты палаты также одобрили сопутствующие поправки в законодательство по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

НОВОСТИ
Подпишитесь на нашу рассылку!
только актуальные статьи
на тему личных финансов

​​

наверх

123