Авторизация

x
Логин :
Пароль :
Войти через

Хищение средств в БТА Банке расследовано

14 Июль 2009 0 1000 (с) newskaz.ru

Межведомственной следственной группой завершено расследование части эпизодов по хищению средств АО "БТА Банк" и АО "Темир банк", сообщила во вторник пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.

"С 14 июля 2009 года следственной группой объявлено об окончании следствия, начато ознакомление потерпевшей стороны, обвиняемых, их защитников с материалами уголовного дела", - говорится в сообщении Генпрокуратуры, распространенном во вторник.

После завершения ознакомления, уголовное дело с обвинительным заключением подлежит передаче в прокуратуру для решения вопроса о предании суду обвиняемых.

По информации надзорного ведомства, 10 и 11 июля следственной группой по уголовному делу предъявлено обвинение по фактам хищения средств БТА и Темир банков «путем незаконной выдачи кредитов группе из девяти специально созданных Аблязовым и Жаримбетовым компаний на общую сумму свыше 83 миллиарда тенге».

К уголовной ответственности привлечены 12 обвиняемых из числа руководителей, членов кредитного комитета АО "БТА Банк" и АО "Темир банк", а также из числа директоров компаний. Шесть обвиняемых находятся под стражей.

В отношении экс-главы АО «БТА Банк» Мухтара Аблязова было возбуждено уголовное дело по обвинению в создании и руководстве организованной преступной группой и в легализации денежных средств, приобретенных незаконным способом. Уголовное дело было также возбуждено в отношении Аблязова, бывшего председателя кредитного комитета этого банка Жаксылык Жаримбетова и других лиц по статье 176 Уголовного Кодекса, то есть присвоение вверенного чужого имущества.

В розыск была объявлена группа скрывшихся от следствия лиц, которым заочно, в присутствии их адвокатов, предъявлено обвинение в совершении хищения денежных средств «БТА Банка».

Среди лиц объявленных 6 марта в межгосударственный розыск, находятся Аблязов, Жаримбетов, бывший начальник управления корпоративного бизнеса №6 Ефимова, руководитель группы аффилированных с Аблязовым фирм Каримов, а также другие лица, входившие в число доверенных лиц экс-председателя Совета директоров АО «БТА Банк», по признаку многолетней совместной работы с ним и сложившихся особо доверительных отношений.

Кроме того, в связи с установлением причастности к хищениям, 21 марта также объявлен в розыск бывший председатель правления банка Солодченко.

Как сообщала ранее Генпрокуратура, остальные обвиняемые сотрудничают со следствием, дают последовательные показания, изобличающие основных фигурантов дела, поэтому в их отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В отношении обвиняемых Аблязова и Жаримбетова, которые, по версии следствия, являются руководителями организованной преступной группы, а также в отношении еще двенадцати, других обвиняемых, скрывшихся от суда и следствия материалы уголовного дела выделены в отдельное производство для дальнейшего расследования.

Расследование уголовного дела находится на постоянном контроле Генерального Прокурора Республики Казахстан.

НОВОСТИ
Подпишитесь на нашу рассылку!
только актуальные статьи
на тему личных финансов

​​

наверх

123