Авторизация

x
Логин :
Пароль :
Войти через

Финмониторинг изменят

24 Май 2010 0 1127 (с) profinance.kz

Пороговые суммы операций для финансового мониторинга могут быть увеличены в 4-5 раз. Об этом корреспонденту Business Resource сообщили в АО «БТА Банк».

По словам банкиров, сейчас в парламенте Казахстана рассматривается законопроект о внесении изменений в закон против отмывания доходов и финансирования терроризма. «Операции, к которым установлены пороговые суммы в виде 1 млн. тенге, будут приблизительно увеличены до 4 млн. тенге. Операции, по которым установлены пороговые суммы в виде 2 млн. тенге, будут увеличены до 7,5 млн. тенге, порог в 7 млн. тенге будет увеличено до 30 млн. тенге, а в отношении тех операций, по которым установлена пороговая сумма в 45 млн. тенге, будут увеличены до 300 млн. тенге», - пояснил директор проектного офиса по внедрению системы финансового мониторинга АО «БТА Банк» Нуржан Жумабаев.

Операции, к которым установлены пороговые суммы в виде 1 млн. тенге, будут приблизительно увеличены до 4 млн. тенге

Напомним, с 9 марта банки второго уровня (БВУ) и иные субъекты финмониторинга обязаны уведомлять госорганы о подозрительных операциях и об операциях, суммы по которым превышают установленные законом. Как поясняют банкиры, пока население мало информировано о целях введения закона.

«Это делается не для того, чтобы выудить из клиента всю информацию о нем и отправить в правоохранительные органы, а наоборот, чтобы знать своего клиента. Банки не будут открывать сведения о своих клиентах без наличия на то законных оснований и без соответствующих запросов», - отметил Н. Жумабаев

Елена Дмитриева

НОВОСТИ
Подпишитесь на нашу рассылку!
только актуальные статьи
на тему личных финансов

​​

наверх

123