Авторизация

x
Логин :
Пароль :
Войти через

Экс-главу ликвидкомиссии Валют-Транзита "поймали" на краже

10 Июнь 2011 0 4660 (с) bnews.kz
Экс-главу ликвидкомиссии Валют-Транзита

В Караганде сотрудники финансовой полиции возбудили 18 уголовных дел против экс-председателя ликвидационной комиссии АО «Валют-Транзит банк» Жамили Омархановой. Об этом сообщил начальник следственного управления Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (ДБЭКП) по Карагандинской области Елдос Сагиев.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий были выявлены факты оказания ею юридических услуг ТОО «Люкс-отель «Грация», с извлечением доходов в особо крупном размере на общую сумму 24,5 млн тенге», - сказал Е. Сагиев.

«Предварительным следствием установлено, что ликвидационная комиссия осуществляла предпринимательскую деятельность по передаче в аренду принадлежащего АО «ВТБ» недвижимого имущества с извлечением дохода в особо крупном размере на общую сумму 83 млн тенге. С 2008 по 2010 гг. при сдаче в аренду ТОО «Тринидад», ТОО «Люкс-отель «Грация» и ТОО «Новый свет», входивших в состав финансово-промышленной ассоциации «Валют-Транзит», был извлечен доход в сумме 123 млн тенге. При этом, обязательные платежи в бюджет в виде налогов на общую сумму 9 млн 860 тыс тенге остались не уплаченными», - подчеркнул Е. Сагиев.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий были выявлены факты оказания ею юридических услуг ТОО «Люкс-отель «Грация», с извлечением доходов в особо крупном размере на общую сумму 24,5 млн тенге» - финпол

«Кроме того, выявлено, что с 2008 по 2010 гг. Омарханова Ж. предоставляла в аренду помещения АО «Валют-Транзит» в городах Астана, Караганда, Актау, Актобе, Семей, Кызылорда, Кокшетау, Костанай, Риддер, Уральск для 72-х юридических и 6-ти физических лиц. Общая сумма незаконно полученного Омархановой Ж. дохода составила 147,7 млн тенге», - подчеркнул Е. Сагиев.

В настоящее время вышеуказанные уголовные дела приняты к производству следственной группы Генеральной прокуратуры РК.

НОВОСТИ
Подпишитесь на нашу рассылку!
только актуальные статьи
на тему личных финансов

​​

наверх

123