Авторизация

x
Логин :
Пароль :
Войти через

БТА Банк выставил зарубежным заемщикам иски на 172 млрд тенге

20 Июль 2009 0 751 (с) newskaz.ru

Иски по возврату средств на общую сумму 172 миллиарда тенге были выставлены зарубежным заемщикам БТА банка, сообщил в пятницу на пресс-конференции в Астане первый заместитель Генпрокурора Казахстана Иоган Меркель.

«Прокуратурой проведена большая исковая работа , сейчас всего представлено исков по возврату средств на общую сумму 172 миллиарда тенге», - сказал Меркель.

Первый заместитель Генпрокурора напомнил, что «основное дело по БТА завершено, 12 лицам предъявлено обвинение, сейчас идет их ознакомление с материалами».

«Есть еще одно возбужденное уголовное дело, оно касается тех вопросов, которые связаны с зарубежной работой этого банка, и тех кредитов, которые реализовывались зарубежом, в том числе в Грузии, на Украине и ряде других стран, в том числе через офшоры», - отметил Меркель.

При этом, признал он, «мы не можем сказать, что это уголовное дело в ближайшее время будет завершено».

10 и 11 июля следственной группой по уголовному делу предъявлено обвинение по фактам хищения средств БТА и Темир банков «путем незаконной выдачи кредитов группе из девяти специально созданных Аблязовым и Жаримбетовым компаний на общую сумму свыше 83 миллиарда тенге».

К уголовной ответственности привлечены 12 обвиняемых из числа руководителей, членов кредитного комитета АО "БТА Банк" и АО "Темир банк", а также из числа директоров компаний. Шесть обвиняемых находятся под стражей.

В отношении экс-главы АО «БТА Банк» Мухтара Аблязова было возбуждено уголовное дело по обвинению в создании и руководстве организованной преступной группой и в легализации денежных средств, приобретенных незаконным способом. Уголовное дело было также возбуждено в отношении Аблязова, бывшего председателя кредитного комитета этого банка Жаксылык Жаримбетова и других лиц по статье 176 Уголовного Кодекса, то есть присвоение вверенного чужого имущества.

В розыск была объявлена группа скрывшихся от следствия лиц, которым заочно, в присутствии их адвокатов, предъявлено обвинение в совершении хищения денежных средств «БТА Банка».

Среди лиц объявленных 6 марта в межгосударственный розыск, находятся Аблязов, Жаримбетов, бывший начальник управления корпоративного бизнеса №6 Ефимова, руководитель группы аффилированных с Аблязовым фирм Каримов, а также другие лица, входившие в число доверенных лиц экс-председателя Совета директоров АО «БТА Банк», по признаку многолетней совместной работы с ним и сложившихся особо доверительных отношений.

Кроме того, в связи с установлением причастности к хищениям, 21 марта также объявлен в розыск бывший председатель правления банка Солодченко.

Как сообщала ранее Генпрокуратура, остальные обвиняемые сотрудничают со следствием, дают последовательные показания, изобличающие основных фигурантов дела, поэтому в их отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В отношении обвиняемых Аблязова и Жаримбетова, которые, по версии следствия, являются руководителями организованной преступной группы, а также в отношении еще двенадцати, других обвиняемых, скрывшихся от суда и следствия материалы уголовного дела выделены в отдельное производство для дальнейшего расследования.

Расследование уголовного дела находится на постоянном контроле Генерального Прокурора Республики Казахстан.

НОВОСТИ
Подпишитесь на нашу рассылку!
только актуальные статьи
на тему личных финансов

​​

наверх

123