Авторизация

x
Логин :
Пароль :
Войти через

Банда банкиров задержана в Москве

26 Август 2010 0 847 (с) profinance.kz

Москве задержаны руководители нескольких банков, которые разработали схему масштабного отмывания денег. За обналичивание денег банкиры получали комиссию: с компаний - до 9%, с госорганизаций - до 17%.

Сотрудники Министерства внутренних дел России задержали топ-менеджеров столичных банков, в числе которых советник председателя правления Темпбанка Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления банка «Империя» Маргарита Савченко, ее дочь Наталья Савченко, передает информационное агентство РБК со ссылкой на пресс-службу департамента экономической безопасности МВД.

За обналичивание денег банкиры получали комиссию: с компаний - до 9%, с госорганизаций - до 17%.Группа банкиров каждый месяц обналичивала свыше 2 млрд. рублей.

В рамках спецоперации в преступную группировку внедрили сотрудника МВД. Это позволило собрать документы по фактам, которые подтверждали преступные действия.

В офисах банков «Империя», Темпбанк, «Басманный» и в квартирах членов преступной группы проведено 14 обысков. Трое участников группы сейчас находятся под домашним арестом.

НОВОСТИ
Подпишитесь на нашу рассылку!
только актуальные статьи
на тему личных финансов

​​

наверх

123