Авторизация

x
Логин :
Пароль :
Войти через

Аблязов выйдет сухим из воды

23 Сентябрь 2010 0 845 (с) vesti.kz

Громкое уголовное дело в отношении бывшего главы крупнейшего в Казахстане БТА-банка Мухтара Аблязова получило развитие. Банкир и топ-менеджеры российской компании "Евразия логистик" обвиняются в хищении кредитных средств и активов БТА-банка на общую сумму почти $5 млрд. Но само уголовное дело, как стало известно газете «Коммерсантъ», оказалось под угрозой прекращения. БТА-банк фактически отказался признавать себя потерпевшим по делу, а заместитель председателя правления банка Николай Варенко заявил о том, что не имеет претензий и к фигурантам этого дела.

само уголовное дело, как стало известно газете «Коммерсантъ», оказалось под угрозой прекращения. БТА-банк фактически отказался признавать себя потерпевшим по делу

Недавно Тверской суд Москвы наложил арест на земельные участки, фигурирующие в деле - 3 000 га земельных угодий, расположенных в Домодедовском и Подольском районах Подмосковья. Ходатайство об аресте земельных участков, поданное следователем по особо важным делам следственного комитета (СК) при МВД РФ Олега Уржумцева, Тверской суд Москвы рассмотрел еще 15 сентября. Это первый актив, на аресте которого в рамках этого расследования настаивал СК при МВД.

Всего в ходатайстве следствия значилось 40 земельных участков в Домодедовском районе Подмосковья и три участка в Подольском районе общей площадью 3 тыс. га. Рассмотрев ходатайство, председатель Тверского суда Игорь Алисов его удовлетворил, сославшись на ст. 104 УПК РФ, согласившись с мнением следователя о том, что данные участки использовались в качестве орудия преступления.

По данным следствия, весной 2006 года по распоряжению Мухтара Аблязова гендиректор "Евразии логистик" Александр Волков и председатель совета директоров компании Артур Трофимов договорились с ЗАО "ГК "Дружба" о приобретении земельных участков в Домодедовском районе. После этого от имени шести офшорных фирм, зарегистрированных на Сейшельских островах, в том числе Highbond Associates, Netgold Services и Rimos, в БТА-банк были поданы заявки на кредиты под залог этих участков. Продажа земель сельхозназначения иностранцам в России запрещена, и поэтому владельцами участков были оформлены российские ЗАО "Русская недвижимость", ООО "Инвестхолдингстрой", ООО "ЦентрИнвест", ООО "Строй-Элит", руководителями которых значились топ-менеджеры "Евразии логистик" или подставные лица. Таким образом, БТА-банком был выдан кредит на сумму $848,2 млн, перечисленный на счета сейшельских офшоров в латвийских банке "Балтикумс" и Трастакоммерцбанке.

По аналогичной схеме под залог участков в Подольском районе Подмосковья банк выдал двумя траншами кредит в размере $502,8 млн, который поступил затем сейшельским офшорам Global King Enterprises Limited, Lion Asiapac Limited и Tortuga Limited. Затем сами земельные участки, по версии следствия, были выведены из залогов банка. По данным правоохранительных органов, часть из ныне арестованных земель затем была заложена в АМТ-банке, акционером которого является Мухтар Аблязов.

вероятность того, что само дело о хищении средств и активов БТА-банка может в скором времени развалиться, начинает расти

Однако вероятность того, что само дело о хищении средств и активов БТА-банка может в скором времени развалиться, начинает расти. Как пояснили газете «Коммерсантъ» в правоохранительных органах, БТА-банк не выполняет действий, которые требуются от потерпевшего по делу. За полтора года следствия в деле так и не появились иски, которые обычно направляются в следственные органы потерпевшими по экономическим делам. А без этих исков практически невозможно доказать факт причинения потерпевшим ущерба.

Вчера заместитель председателя правления БТА-банка Николай Варенко (как пояснили в банке, именно он курирует вопросы возврата активов) комментировать ситуацию не стал. Между тем, выступая 9 сентября перед журналистами в рамках инвестиционной конференции UBS в Москве, господин Варенко заявил, что у него "нет претензий к "Евразии логистик"". По сведениям «Коммерсанта», российским следователям банкир пояснил, что намерен сосредоточиться на исках к Мухтару Аблязову, поданных в Лондоне.

Адвокат Юрий Гервис, защищающий одного из фигурантов дела - Евгения Воротынцева, подтвердил корреспонденту, что иска казахского банка в уголовном деле нет. И значит, дело действительно может быть закрыто в связи с истечением предельных сроков, отведенных законом на расследование. Этот срок истечет 3 января будущего года. "Пока потерпевшего в деле нет, и это еще раз доказывает невиновность моего подзащитного",- добавил адвокат Гервис. По его мнению, при отсутствии иска и аресты активов "могут быть легко признаны незаконными, так как непонятно, в интересах кого они налагаются".

В самом БТА-банке информацию об аресте земельных участков получили вчера от газеты «КоммерсантЪ», но от официальных комментариев отказались. Председатель же правления АМТ-банка Елена Мессерле ответила, что у АМТ-банка в залоге много земель в Домодедовском районе, об аресте каких-либо из них ей неизвестно.

НОВОСТИ
Подпишитесь на нашу рассылку!
только актуальные статьи
на тему личных финансов

​​

наверх

123